Fraudes bancárias e golpes financeiros. Análise técnica e atuação jurídica em casos com impacto financeiro relevante.
Problemas atendidos:
01
PIX Indevido
Identificação de transferências realizadas sem consentimento prévio, frequentemente por meio de golpes de 'falsos descontos' ou 'falsas promessas de pagamento'.
02
Falso Leilão
Análise de situações onde o vencedor é identificado como o responsável pela perda de ativos, sem a presença de um leilão oficial ou devidamente registrado.
03
Transferências Automáticas
Identificação de configurações maliciosas que resultam em pagamentos automáticos para contas de terceiros sem a devida autorização do titular.
04
Estelionato de Crédito
Análise de contratos fraudulentos que geram débitos indevidos em contas de crédito, muitas vezes com juros e multas exorbitantes.
05
Desconto de Contas
Identificação de situações onde contas de terceiros são descontadas indevidamente de sua conta bancária sem a devida notificação.
06
Receita de Terceiros
Análise de receitas que não são devidamente declaradas ou que são pagas por terceiros que não têm vínculo jurídico com a empresa.